Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена проверять подозрительные сделки с недвижимостью. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава этого ведомства Виктор Зубков.
По его мнению, "российское финансовое законодательство соответствует мировым стандартам", а сама страна является полноправным членом международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). В то же время, отметил Зубков, для полного соответствия требованиям FATF, России необходимо принять "некоторые поправки в закон, которые обязывали бы отдельные фирмы и организации сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу о подозрительных сделках с недвижимостью".
"Эти поправки не имеют никакого отношения к контролю за крупными покупками. Под контроль будет попадать только то, что действительно подозрительно с точки зрения возможного отмывания денег или финансирования терроризма", ? уточнил Зубков.
Он также подчеркнул, что служба по финансовому мониторингу не будет заниматься анализом каждой сделки по приобретению квартиры. "Если поправки в закон будут приняты, и предлагаемая нами контрольная сумма в 2,5 млн. рублей будет утверждена, то мы выработаем критерии, какие сообщения риэлторов о проведенных сделках считать подозрительными, ? заявил Зубков. ? Если человек купил 5 квартир и 5 земельных участков, то, наверное, такая информация попадет в службу по финансовому мониторингу".
RussianRealty по материалам ИА "Росбалт"
05.04.2004 21:00